【大纪元2025年05月08日讯】（大纪元记者钟元台湾报导）针对媒体报导，联合国报告称台湾为“诈骗洗钱中心”，中华民国调查局澄清表示，经检视联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）报告原文并未指述台湾是诈骗洗钱中心。
中华民国调查局指出，UNODC于2025年4月《Inflection Point》报告原文全文并未指述台湾是诈骗洗钱中心：这份报告系联合国毒品和犯罪问题办公室制作，全文94页，内容聚焦东南亚诈骗产业、地下金融与非法网路市场的全球影响。
报告指出近年东南亚（尤其是缅甸、柬埔寨、寮国）迅速成为全球网路诈骗重镇，利用虚拟货币从事跨境网路洗钱，并提出示警及建议，其中提及台湾共26次，其中3次是地图或图表，7次于备注说明，本文部分共16次，篇幅共12页，占报告12.8%，内容包括4件与台湾有关之诈骗洗钱案例及帮派。
报告另提及中国102次，柬埔寨86次、缅甸88次、菲律宾71次、泰国63次、日本46次、寮国35次。报告全文并未指述台湾是诈骗洗钱中心。
中华民国调查局已针对报告相关案件及类型持续了解查处：报告中提及4件与台湾有关之案例，系说明案例涉及出身台湾人士或公司，或相关技术起源于台湾，现由东南亚诈团使用，虽报告未明确指涉个别案件，并以代号表示相关集团，叙述模糊，无法直接辨识所指案件为何？
中华民国调查局仍从报告所举犯罪情节及手法比对，所指东南亚BG1及BG2集团案件类型，本局已侦办移送多起，该局将持续搜集资料进一步核对；而所指秘鲁及新加坡案件，尚未接获相关国际情资交换请求，该局将就上述案件持续了解，采取因应作为。
另报告提及“红龙帮”、“福和会”及“14K”等帮派，中华民国调查局查无相关案件，惟已侦办移送数件涉及竹联帮、四海帮及天道盟之诈欺洗钱案件，并持续侦办国内帮派涉及诈团、线上博奕及洗钱案件。
中华民国立法院已于2024年7月间通过打诈新四法之制订及修订，行政院“新世代打击诈欺策略行动纲领2.0版”并于2025年1月1日实施，相关打诈法制修法及防诈策略已完备，皆契合联合国报告有关刑事侦查技术升级、强化国际情报合作、提升金融监理强度等建议.
联合国毒品和犯罪问题办公室于报告中声明，这份报告内容未经正式编辑及确认，不代表UNODC的正式立场或政策，但中华民国调查局仍非常重视本分报告的宝贵意见，将持续在行政院“惩诈”策略架构下，全力侦办电信网路诈骗洗钱集团。
责任编辑：叶紫微
